Cumplimiento Regulatorio y Gestión de Riesgos

Prevención legal y protección empresarial frente a autoridades regulatorias

Soluciones Integrales de Compliance

Desarrollamos soluciones integrales de cumplimiento normativo para empresas que desean operar con certeza jurídica, minimizar riesgos legales y evitar sanciones. Nuestra asesoría se enfoca en la prevención, el diseño de controles internos y la respuesta estratégica ante fiscalizaciones o visitas de inspección.

Cumplimiento Normativo Preventivo

• Diagnóstico de cumplimiento por área de riesgo
• Auditorías internas y actualización normativa
• Asesoría legal preventiva en operaciones con impacto fiscal o regulado
• Elaboración de contratos alineados con obligaciones fiscales y REPSE
• Manuales de materialidad y protocolos de soporte documental

Programas de Compliance

• Diseño e implementación de políticas y códigos de conducta
• Sistemas de reporte, denuncia y control de integridad
• Capacitación interna en cultura de cumplimiento
• Protocolos de contingencia y seguimiento de riesgos

Gestión de Riesgos Legales

Identificación y Evaluación

• Identificación y evaluación de riesgos normativos
• Elaboración de matrices de riesgo operativo
• Monitoreo continuo y gestión documental

Respuesta Estratégica

• Estrategias de atención a visitas domiciliarias
• Respuesta a requerimientos de autoridad
• Protocolos de contingencia especializados

Autoridades y Rubros de Especialización

Tributario y Protección al Consumidor

• SAT y cumplimiento fiscal
• PROFECO
• Estrategias de cumplimiento preventivo

Ambiental y Laboral

• SEMARNAT, PROFEPA
• STPS, REPSE
• Cumplimiento en servicios especializados

Regulación Energética y Sanitaria

• CRE, CENACE
• COFEPRIS
• Fomento sanitario especializado

Metodología Estratégica

Diagnóstico inicial

Evaluación integral de riesgos y obligaciones

Diseño

Estructuración de controles y manuales personalizados

Implementación

Acompañamiento operativo y legal en cada área

Seguimiento

Actualización normativa y soporte ante fiscalización

Valor Agregado

Prevenir es más rentable que sancionar.

Un sistema de cumplimiento bien diseñado no solo evita multas y responsabilidad penal, sino que también genera confianza entre inversionistas, empleados y autoridades.

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Contacte con nuestros especialistas para una consulta personalizada sobre gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio. Proteja su empresa con sistemas de cumplimiento efectivos y sostenibles.

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ÁVILA LOZANO GARZA