Anticorrupción Global y FCPA

Integridad y cumplimiento internacional

Programas de Integridad Global

Asesoramos a empresas multinacionales en el desarrollo e implementación de programas de integridad robustos que cumplan con las normativas anticorrupción más estrictas a nivel global, incluyendo FCPA, UK Bribery Act y el Sistema Nacional Anticorrupción mexicano.

Servicios de Compliance

• Diseño de programas anticorrupción
• Due diligence de terceros
• Capacitación en integridad
• Investigaciones internas
• Auditorías de cumplimiento

Normativas Internacionales

• Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• UK Bribery Act
• Sistema Nacional Anticorrupción
• Ley General de Responsabilidades
• OCDE y convenciones internacionales

Elementos Clave del Programa

1

Políticas y Procedimientos

Desarrollo de marcos normativos claros y efectivos

2

Capacitación

Programas de entrenamiento específicos por función

3

Monitoreo

Sistemas de detección y respuesta temprana

Evaluación de Riesgos

Riesgos Geográficos

Análisis de jurisdicciones de alto riesgo y regulaciones locales específicas.

• Índices de percepción de corrupción
• Marco regulatorio local
• Prácticas comerciales regionales

Riesgos Sectoriales

Evaluación específica por industria y tipo de transacción comercial.

• Interacción con funcionarios públicos
• Cadena de suministro compleja
• Sectores regulados

¿Necesita fortalecer su programa anticorrupción?

Proteja su empresa con un programa de integridad robusto que cumpla con los más altos estándares internacionales de compliance.

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